郎溪农村商业银行第二届董事会、监事会第十二次会议的通知
  日期:2021年03月19日


安徽郎溪农村商业银行各位董事、监事:

根据《章程》规定,经研究,决定召开郎溪农村商业银行第二届董事会、监事会第十二次会议,现将有关事项通知如下:

一、会议时间:2021年3月30日(星期二)下午3:00开会,会期半天。

二、会议地点:本行九楼会议室。

三、参加人员:本行全体董事、监事。

四、会议内容:

(一)听取经营层前阶段工作汇报;

(二)研究审议《安徽郎溪农商银行2020年度信息披露报告》

(三)研究审议《安徽郎溪农商银行2020年度利润分配方案》;

(四)听取并审议《安徽郎溪农村商业银行股份有限公司发展战略评估报告》;

(五)听取并审议《安徽郎溪农商银行变更注册资本金议案》;

(六)听取并审议《安徽郎溪农村商业银行2020年度股金分红转增股本方案(草案)》;

(七)听取并审议《安徽郎溪农商银行董事2020年度履职评价》;

(八)听取并审议《安徽郎溪农商银行2020年终绩效分配预方案》

(九)听取审议《关于召开2021年度股东大会有关事项》的议案。

(十)审议《安徽郎溪农商银行2020年度关联交易制度执行及交易情况报告(草案)》

五、有关要求:

(一)委托代理人出席会议的,应出示代理人本人身份证、委托人书面授权委托书。


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