建平支行:积极开展反洗钱宣传 扎实推进客户信息资料完善工作
  日期:2018年12月31日


为了全面推进我行反洗钱工作,打击一切涉毒、走私及恐怖组织的违法洗钱犯罪活动,建平支行积极配合中国人民银行的各项反洗钱工作,全面完善对私、对公客户信息,记录、留存所有信息和资料,积极整改尚未完善的系统信息等,促进我行业务的快速健康发展,通过采取一系列行之有效的举措,确保了此项工作扎实有效开展。

一是加强学习,提高对反洗钱工作的认识。为了增强对反洗钱工作的认识,首先从自身做起,加强对反洗钱知识的学习,深刻领悟反洗钱工作的重要性,加强管理人员的学习,积极学习和研究反洗钱相关文件精神和反洗钱规定,提高对反洗钱工作的认识。

二是有组织的开展业务培训。首先,我行充分认识到金融机构是控制洗钱的第一道屏障。要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实就必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势,提高其反洗钱的积极性和主动性。其次,强化了临柜人员的反洗钱培训。为了确保切实履行好这项重要职责,我们采取了一系列有力措施,扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作,初步形成了一支反洗钱工作队伍。

三是切实加强组织领导。行领导明确要求全行各分支机构务必从各方面来认识此项工作的重要性,加强反洗钱队伍建设,明确部署相关工作。建平支行坚持记录反洗钱相关信息,学习反洗钱制度和会议精神,积极配合总行下发指令。

总之,建平支行积极响应总行号召,按照人民银行和总行要求,切实推进反洗钱工作的宣传和推广,加强反洗钱工作的审查,提高柜面反洗钱警惕度,及时报送大额和可疑交易报告。反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作,今后建平支行将严格按照人民银行的要求,切实履行好反洗钱的法定义务,积极推进反洗钱工作,维护好金融环境和金融秩序。

(建平支行  方莹)


地址:郎溪县郎川大道西8号  服务电话:0563-7019009  传真:0563-7019009