全面行动 助力反洗钱
  日期:2018年11月26日

为增强全行员工对反洗钱工作的熟悉程度,贯彻落实人民银行在反洗钱工作上对金融机构的要求,郎溪农商银行在做好平日基础反洗钱工作之余,在总行领导的组织下,全体员工开展了新一期反洗钱学习活动。

开展业务培训。众所周知银行金融机构是反洗钱的第一道防线,要尽量从源头上控制洗钱风险,因此银行业金融机构“了解客户”的特点便发挥了得天独厚的优势,但如何更好的做到“了解你的客户”成为关键性问题。在此环境下全行组织掀起了反洗钱业务学习的热潮,总行组织所有会计主管、一线服务人员、新进员工集中开展的反洗钱业务学习,并开展行内反洗钱业务考试,查缺补漏,巩固学习内容。对员工的学习要求不是浮于表面,而是真正的学懂学透,掌握知识并且可以运用于实践。

构建完善的组织体系。在反洗钱工作中,成立了专门的反洗钱工作领导小组,设立专职的反洗钱岗位,配备了专职人员负责大额交易和可以交易报告工作,其他业务部门全力提供支持,构建了较为完善的反洗钱组织体系。

抓紧制度建设。反洗钱工作要求所有环节需严格执行,因此建立了全面的反洗钱岗位制度,做到分工合理,责任到人,实行总行领导负责,分管领导具体抓紧,各职能部门一线柜员分级负责。结合实际工作情况,制定了反洗钱操作相关的规章制度。

(定埠支行  王智超)


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