建平支行多管齐下打出反洗钱管理工作“组合拳”
  日期:2018年08月23日

为切实加强反洗钱工作,维护良好金融环境,郎溪农商银行建平支行认真落实反洗钱工作要求,多管齐下打出反洗钱管理工作“组合拳”,使反洗钱工作向规范化、制度化稳步前行,有效提升了反洗钱管理工作效果。

一是加强组织领导,切实履行职责。支行建立健全相关工作机制,支行行长负总则,并明确了工作职责。要求柜员严格按规定履行开立银行账户,精准识别客户身份,在办理新业务时应认真审核客户资料,如实、完整地录入客户信息,扎实做好客户身份识别和客户信息资料保存工作,确保各项操作按照反洗钱有关制度办理。

二是加大宣传力度,做好日常监控。支行认真落实上级反洗钱工作安排,经常组织反洗钱宣传活动,通过各种形式的宣传活动引导和教育社会公众了解和支持反洗钱工作,普及反洗钱知识,营造良好的反洗钱社会氛围,有效推动反洗钱工作深入开展。日常工作中,通过各种形式进一步提高大额和可疑交易报送质量和分析水平,准确、及时报送大额和可疑交易信息,对可疑支付交易进行详细记录、分析并及时向上级行报告,防止了风险隐患。

三是加强业务培训,筑牢思想防线。支行组织员工利用晨会、周例会等时间开展反洗钱专业培训,通过开展针对性的反洗钱培训,确保各岗位人员熟悉反洗钱业务的制度规定和处理流程,员工反洗钱敏感意识和能力进一步提高,有效发挥反洗钱第一道防线作用。

(建平支行  苏向)


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