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人行宣城中支反洗钱科到郎溪农商银行开展2021年度反洗钱监管走访

发布时间: 2021年12月06日 08:11 访问人数:

为促进金融机构有效履行反洗钱职责,提升反洗钱监管工作的针对性和有效性,12月2日,人行宣城中支反洗钱科郝慧胜科长一行到郎溪农商银行开展2021年反洗钱监管走访,郎溪农商银行董事长毛凤国、行长曹文生、分管行长薛豆豆陪同参加。

在监管走访座谈会上,郝科长认真听取了郎溪农商银行反洗钱工作开展情况的汇报,高度肯定了该行的反洗钱工作,他表示该行以联创联建“反洗钱标杆网点”为契机,以党建融合为抓手,各层级对反洗钱工作高度重视,上下联动,做了大量卓有成效的工作,成绩突出,方法得当,未来可期。随后,监管组通过调阅客户信息资料,查看系统数据等方式,对存量客户身份信息治理、大额和可疑交易报送、客户风险事件添加及风险等级划分等反洗钱重点工作进行现场检查,指导该行如何开展客户身份信息治理,强调了客户身份信息治理的重要性,要求该行进一步提升数据的真实性和准确性,全面清理“一户多号”,提高可疑案例报告成案率,推动洗钱罪入罪,全面夯实反洗钱基础工作。

本次监管走访郎溪农商银行高级管理层与郝科长一行深入沟通,了解当前反洗钱工作形势,学习同业反洗钱先进管理经验。曹文生行长做总结表态发言:一是根据反洗钱科梳理指导本行反洗钱工作思路,明确了下一阶段工作的方法、措施和着力点。二是本行创新开展“1+N+1+1”工作模式,用一以贯之的全面领导、N次深入的调研指导、举一反三的检查考核、一年一度的工作评估,使各层级各条线各司其职,责任到人。三是常态化督查考评,以树立典型引路、约谈通报后进的工作机制,分步骤、分阶段扎实推进客户身份信息治理工作。四是积极运用反洗钱风险评估成果,提高可疑交易识别能力,争取早日实现县域内洗钱罪入罪零突破,推进反洗钱工作再上新台阶。(供稿人:财务会计部苏向)